集资诈骗罪案件中，单位犯罪认定及与非法吸收公众存款罪的区别一、法院查明事实自2013年起，被告人邹某以其本人和被告人龚某等为股东，先后成立了以被告单位A集团公司为核心，包括B财富管理公司、上海C公司、D企业（有限合伙）在内的15家公司和4家...
非法占有为目的的司法认定一、非法占有目的的司法认定根据《刑法》规定，金融诈骗罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别，集资诈骗罪属于金融诈骗罪中的犯罪之一。集资诈骗罪侵犯的客体既有公私财产所有权，同时也侵犯了国家金融管理制度，本罪在...
非法吸收公众存款罪中，律师的积极辩护基本案情2016年4月至2017年6月，胡某在某投资公司任职销售业务员职务。主要工作内容是销售理财产品，投资回报24%/一年期；12%/半年期。销售的方式是口口相传、小区/公园派发宣传单，公司的项目产品有...
非法吸收公众存款罪有效辩护实务非法吸收公众存款罪概述《刑法》第一百七十六条对非法吸收公众存款罪进行了规定，该犯罪被归在破坏社会主义市场经济秩序罪项下的破坏金融管理秩序罪之列，我们可以得知，该犯罪侵犯的客体为社会主义市场经济秩序中的金融管理秩...
非法吸收公众存款罪-案例汇总目录001-毛肖东非法吸收公众存款案[第1188号] 2002-高远非法吸收公众存款案[第56号] 3003-惠庆祥等非法吸收公众存款案[第488号] 5004-吴国军诉陈晓富、王克祥及德清县中...
非法集资类犯罪中，对于犯罪嫌疑人应当分层处理在打击金融犯罪过程中，应当坚持主客观相一致、宽严相济的基本原则，以实现惩罚少数、教育大多数的目的。坚持罪刑法定、罪责刑相适应，不宜扩大打击范围。充分考虑退赃以实现减少投资人损失，减少群体性事件的社...
非法集资类案件中，挂名法人刑事责任认定案例研读案例索引案例一审理法院：成都市中级人民法院案 号：（2018）川01刑终928号案 由：非法吸收公众存款罪基本案情：2013年6月8日，被告人白某作为股东在成都市武侯区科华北路58号...
当非法吸收公众存款遇上集资诈骗众所周知，非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别是的否具有非法占有的目的。而对于非法占有目的的审查应当以客观行为推定主观上是否非法占有的目的。在客观行为中，资金去向以及用于生产经营活动与集资款能否成比例又是重点审...
P2P网贷机构设资金池、混业经营和与借款人串通发标归结资金，涉嫌非法集资根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的规定，P2P网贷机构有十三种禁止性行为，包括自融/变相自融、承诺保本、期限/金额拆分以及线下营销等方式。在P2P网贷机...
