老黑组建团队冒充被害人亲朋、领导等身份，以虚构需要借款、送礼等为理由，骗取被害人向其汇款。在被害人将相应款项汇至指定的银行卡后，老黑再通过POS机将银行卡中的钱款转移并最终取出获利。
在老黑实施前述犯罪时，老黑找到老白，请老白提供绑定POS机的银行卡以及POS机，并许诺给其相应的报酬。
老白等人为获取利益，在明知老黑冒充被害人亲友骗取被害人汇款的方式实施诈骗的情况下，仍然为老黑提供了绑定POS
一、对于非法吸收公众存款罪的影响（一）刑罚由两档增设为三档，法定最高刑提升为十五年。（二）罚金刑限额不设限，金额不再有上、下限。（三）退赃退赔正式进入刑法层面。众所周知，非法吸收公众存款罪是非法集资犯罪的主要形式，因其涉案人数多、规模大且办...
对于被害人而言，在民事案件审理过程中，在发现自己的权益被他人以虚假诉讼方式侵害时，应当及时控告，通过启动刑事救济程序维护自己的权益。
以欺骗手段获取贷款及时偿还，仍构成骗取贷款罪吗裁判要旨以欺骗手段获取贷款，但未给银行或者其他金融机构造成严重损失，没有危及金融安全的，不属于刑法第一百七十五条之一规定的“有其他严重情节”，不构成骗取贷款罪。案件概况（来源：法信）邓某因自己的...
虚构事实，使用虚假资料申请贷款的，构成骗取贷款罪吗一、骗取贷款罪的犯罪构成分析（一）犯罪构成分析《刑法》第一百七十五条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，构成骗取贷款罪。...
骗取小额贷款公司贷款的，构成骗取贷款罪裁判要旨行为人在向某小额贷款公司申请贷款时，故意提供虚假的购房合同及房屋所有权证书，取得贷款后用于工程周转，给该小额贷款公司造成重大损失，其行为已构成骗取贷款罪案件概况王某某先后两次利用伪造的房屋所有权...
从银行套取贷款再转贷，高利转贷罪？今天，我们一起来认识一个新罪名-高利转贷罪。《刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，即构成高利转贷罪。本罪的立案追诉标准是：1.高利转贷，违法所得...
贷款中，只要提交虚假资料就构成骗取贷款罪吗生活中，经常遇到这样的问题，在向银行申请贷款时，可能会提交一些不真实的材料。如果提交了不真实的申请贷款资料，是否构成骗取贷款罪？《刑法》第一百七十五条之一的规定，以欺骗手段取得银行（或其他金融机构，...
贷款后再转贷给他人牟利构成高利转贷罪一、高利转贷罪的审查重点《刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，即构成高利转贷罪。根据规定，本罪重点审查以下几个方面：（一）转贷牟利的时间认定根...
信用卡诈骗罪一、刑法条款第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万...
