民间借贷纠纷案件在近些年呈现高速增长的态势，因民间借贷合同引发的纠纷案件数量也是水涨船高。同时，因为民间借贷纠纷案件涉嫌刑事犯罪而被追究刑事责任的情况也呈现增长的趋势，涉嫌的罪名包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪等。民间借贷案件...
一、对于非法吸收公众存款罪的影响（一）刑罚由两档增设为三档，法定最高刑提升为十五年。（二）罚金刑限额不设限，金额不再有上、下限。（三）退赃退赔正式进入刑法层面。众所周知，非法吸收公众存款罪是非法集资犯罪的主要形式，因其涉案人数多、规模大且办...
集资诈骗罪一、刑法条款第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万...
非法吸收公众存款罪一、刑法条款第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期...
警惕线下理财中的庞氏骗局实务中，很多投资人叫苦不迭，因为自己的投资一去不复返。同样，也有很多的普通员工牢骚满腹，找工作却找到了监狱里。我们说，除了互联网金融犯罪，就是与之相对的常规金融犯罪，通常情况下，投资人游走在不同的线下理财产品中。所谓...
金融犯罪高位运行下，对P2P非法集资犯罪再认识作者 刘高锋一、P2P非法集资犯罪概述P2P非法集资犯罪主要涉嫌两个罪名，非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。1995年6月30日，全国人民代表大会常务委员会发布《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定...
借私募基金之名，行非法集资之实，构成非法吸收公众存款罪一、以公开方式募集资金的，涉嫌非法吸收公众存款罪裁判要旨合格的基金管理人以公开宣传的方式向不特定对象发售私募基金，虽对部分私募基金进行了备案，但实质上系借用合法形式变相吸收公众存款的行为...
技术人员构成非法集资类犯罪的案例研读案例索引案例一审理法院：北京市朝阳区人民法院案 号：2018京0105刑初1696号案 由：非法吸收公众存款罪基本案情：北京市朝阳区人民检察院指控：2015年至2017年间，被告人房建民伙同吴...
集资诈骗罪中“非法占有为目的”的司法认定一、非法占有目的的司法认定根据《刑法》规定，金融诈骗罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别，集资诈骗罪属于金融诈骗罪中的犯罪之一。集资诈骗罪侵犯的客体既有公私财产所有权，同时也侵犯了国家金融...
集资诈骗罪案件中，实际控制人的认定裁判要旨网络借贷信息中介机构控制人，利用网络借贷平台发布虚假信息，非法建立资金池募集资金，所得资金主要用于借新还旧和个人挥霍，无法归还所募资金数额巨大，应认定为实际控制人具有非法占有目的。案件概况（来源：法...
